公告日期:2021-01-15
公告编号:2021-003
证券代码:832583 证券简称:浙江至信 主办券商:财达证券
浙江至信新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 3 日 9:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832583 浙江至信 2021 年 1 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
诸暨市陶朱街道西二环路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》
因公司战略发展需要,进一步推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构。
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《浙江至信新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(2021-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)代理人代表个人股
公告编号:2021-003
东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;(5)股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 3 日 8:00-9:00
(三)登记地点:诸暨市陶朱街道西二环路 8 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:楼文浪 地址:诸暨市陶朱街道西二环路 8 号 联系电话:0575-89075580 联系传真:0575-89099758
(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《浙江至信新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
浙江至信新材料股份有限公司
董事会
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