公告日期：2020-12-04

安道设计:关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告

公告编号： 2020-067

证券代码： 832581 证券简称： 安道设计 主办券商： 中信建投

浙江安道设计股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间： 2020 年 12 月 21 日 10 时-12 时。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。公告编号： 2020-067

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832581 安道设计 2020 年 12 月 16

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

杭州市下城区石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营需求及资本运作战略规划的需要，经慎重考虑，公司拟申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于股东大会审议通过

后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌

申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：

2020-065）。

（三） 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止

挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；公告编号： 2020-067

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间： 2020 年 12 月 21 日 9 时-10 时

（三） 登记地点： 杭州市下城区石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座公

司会议室。

四、 其他

（一） 会 议 联 系 方 式 ： ： 联 系 电 话 ： 15336590448 传 真 ： 0571-88377970

联系人： 韩宁

（二） 会议费用： 费用自理

五、 备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2020 ……
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