公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-038
证券代码:832581 证券简称:安道设计 主办券商:中信建投
浙江安道设计股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 10 时。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-038
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832581 安道设计 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所冯琳律师、李迎亚律师。
(七)会议地点
杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会根据 2019 年运作情况编制《2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
监事会根据 2019 年运作情况编制《2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江安道设计股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2019-030)和《浙江安道设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-031)。
(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2019 年实际情况编制了《2019 年度财务决算报告》。
公告编号:2020-038
(五)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2020 年度目标及规划编制《2020 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2019 年利润分配预案的议案》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江安道设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-032)。
(七)审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(八)审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江安道设计股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-035)。
(九)审议《关于会计政策变更的议……
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