公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-020

证券代码：832581 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 3 日第二届董事会第十五次会议审议通过，

无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江安道设计股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司
的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施；其
他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第三条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）做出的

公告编号：2020-020

公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司
治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

第五条 公开承诺应当包括以下内容：

第六条 （一）承诺的具体事项；

第七条 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履
约时的责任；

第八条 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）
主要条款、担保责任等（如有）；

第九条 （四）违约责任和声明；

第十条 （五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

第十一条 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊
性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第十二条 承诺人在做出承诺前要分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情
况判断明显不可能实现的事项。

第十三条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确
如无法取得审批的补救措施。

第十四条 第二章 承诺人的权利与义务

第十五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故
变更承诺内容或者不履行承诺。


公告编号：2020-020

第十六条 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履
行承诺和信息披露义务。

第十七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导
致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

第十八条 除本制度第八条所述的不可抗力的客观原因及全国股转公司另有要求的外，
承诺人无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更……
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