公告日期：2017-12-26

证券代码：832580 证券简称：中绿环保 主办券商：九州证券



中绿环保科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：公司二号楼一层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长白慧宾先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份47,500,000股，占公司股份总数的86.36%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。



1.议案内容



公司第三届董事会任职期限届满，公司董事会对符合条件的股东提名推荐的候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人意见后，提名白慧宾先生、白名臣先生、闫兴钰先生、米思南先生为第四届董事会董事候选人；提名孙为先生、王瑞琪先生、王增长先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。此次董事候选人米思南先生为新提名的董事候选人，其他董事候选人、独立董事候选人均为连选连任。



经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果



（1）选举白慧宾先生为公司第四届董事会董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（2）选举白名臣先生为公司第四届董事会董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（3）选举闫兴钰先生为公司第四届董事会董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（4）选举米思南先生为公司第四届董事会董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（5）选举孙为先生为公司第四届董事会独立董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（6）选举王瑞琪先生为公司第四届董事会独立董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（7）选举王增长先生为公司第四届董事会独立董事；



表决结果：同意股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交……
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