公告日期：2020-05-15

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙军文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 80,503,184 股，占公司有表决权股份总数的 90.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转
公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备
工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》拟进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公 告》（公告编号：2020-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,503,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《董事会议事规则》。

具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,503,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管
理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《监事会议事规则》。

具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,503,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《股东大会议事规则》。

具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息……
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