公告日期:2020-05-15
证券代码:832579 证券简称:同兴股份 主办券商:浙商证券
浙江同兴技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙军文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 80,503,184 股,占公司有表决权股份总数的 90.22%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转
公司”)于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备
工作的通知》,为提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,对《公司章程》拟进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订公司章程公 告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,503,184 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定,修订《董事会议事规则》。
具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事会议事规则》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,503,184 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管
理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定,修订《监事会议事规则》。
具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事会议事规则》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,503,184 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定,修订《股东大会议事规则》。
具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息……
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