公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-026
证券代码:832579 证券简称:同兴股份 主办券商:浙商证券
浙江同兴技术股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-026
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江同兴技术股份有限公司第一会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》;
(二)审议《关于修改公司章程的议案》;
(三)审议《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、
公告编号:2019-026
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2019 年 9 月 16 日,上午 8 点半至 9 点
(三) 登记地点:浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
四、其他
(一) 会议联系方式:
联系人:姚燕
电话:0571-23229555
地址:浙江省杭州市富阳区银湖创新中心 11 号
邮箱:zjtxgf@163.com
传真:0571-23218987
邮编:311422
(二) 会议费用:本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会
的股东或股东代理人承担。
(三) 临时提案(如有)
根据《公司法》和《浙江同兴技术股份有限公司章程》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
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五、备查文件目录
(一)《公司第二届董事会第十次会议决议》;
(二)《公司第二届监事会第九次会议决议》。
浙江同兴技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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