优美特:2020年年度股东大会决议公告
优美特资讯
2021-04-30 16:42:25
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公告日期:2021-04-30


证券代码:832577 证券简称:优美特 主办券商:大同证券
优美特(北京)环境材料科技股份公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张建森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数16,695,543 股,占公司有表决权股份总数的 51.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事许佩标、马兵因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张振因个人原因缺席;


公司财务总监胡桂琴列席会议。

北京市两高律师事务所吴小慧律师、姚楠律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

公司董事会已经完成 2020 年度的各项工作,并以前述工作为基础编制完
成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 16,695,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:

公司监事会已经完成 2020 年度的各项工作,并根据《公司法》及《公司
章程》的规定,组织编制完成《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 16,695,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务组织编写了《2020 年度财务
决算报告》,客观反映公司 2020 年财务情况及运营情况。
2.议案表决结果:

同意股数 16,695,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 16,695,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》以及《优美特(北京)环境材料科技股份公司章程》的规 定,公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,拟定了 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《优美特(北京)环境材料科技股 份公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-024)及《优美特(北京)环境材 料科技股份公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-025)。
2.议案表决结果:

同意股数 16,695,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东……
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