公告日期：2023-04-25

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长龙策景

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提
出了 2023 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就2022年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2023年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露
的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市云迅通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，报告编号为亚会审字（2023）第 02610039 号。该报告董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以亚会审字（2023）第 02610039 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为 0.09 元，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年年度公司财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日累计亏损
23,767,952.70 元，累计未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：……
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