公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-005

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 1 月 15 日审议并通过：

选举吴悦君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,300,000 股，占公司股本的 30.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕铁锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,069,000 股，占公司股本的 12.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任方淑惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵益毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴悦君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 1 月 15 日审议并通过：


公告编号：2021-005

选举吕航君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由郑玲玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 1 月 15 日审议并通过：

选举魏锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由魏锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
二、《浙江亨戈机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
三、《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》


公告编号：2021-005

浙江亨戈机械股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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