公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-017

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴悦君

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日，任期即将届满。
为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举吴悦君女士、方淑

公告编号：2023-017

惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：
吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012
年 10 月至 2013 年 11 月任诸暨天地税务师事务所职员；2013 年 12 月至 2015 年
1 月任亨戈有限执行董事、经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事长。截止目前，吴悦君女士持有公司股份 12,299,000 股,占公司总股本的30.37%，为公司的控股股东、实际控制人。
方淑惠,女,1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年
10 月至 2004 年 6 月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004 年 6 月至
2009 年 7 月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009 年 7 月
至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015 年 2 月至 2018 年 1 月
任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。截止目前，方淑惠女士末持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吕铁锋,男,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995 年 7
月至 2006 年 8 月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006 年 8 月至 2013
年 5 月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010 年 10 月至 2015 年 1
月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理;2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。截止目前，吕铁锋先生持有公司股份 5,069,000 股,占公司总股本的 12.52%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。周法明,男,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978 年
10 月至 1992 年 4 月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992 年 5 月至 2004
年 6 月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004 年 7 月至 2013 年 11 月任浙江省诸暨胜
达建设物资有限公司副总经理、供销科科长;2013 年 1 月至 2015 年 1 月任亨戈
有限监事；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事。截止目前，周法明先生持有公司股份 5,676,000 股,占公司总股本的 14.01%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

邵益毅,男,1979 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年 8

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