公告日期:2024-04-26
证券代码:832571 证券简称:点击网络 主办券商:首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:厦门市思明区厦禾路 844 号 17B
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蔡立文先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-029)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,董事会认为在 2023 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定,认真执行股东大会各项决议,推动公司发展并提高公司治理水平,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议努力工作,较好的完成了年度工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2023 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2023 年度的经营
成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据企业战略发展及 2024 年经营计划,编制了《2024 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》1.议案内容:
公司 2023 年年度利润分配预案为:根据公司经营发展需要,公司 2023 年度
拟暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。
报告就 2023 年度公司运营情况进行了总结,经审议,董事会认为 2023 年度
公司整体运营良好,总经理及管理层工作勤勉务实,行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议《关于预计 2024 ……
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