公告日期：2024-02-26

证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡立文先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,639,116 股，占公司有表决权股份总数的 38.1319%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,683,124 股，占公司有表决权股份总数的 1.2674%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举蔡立文先生为 51,825,750 102.34% 是

公司董事

1.2 选举韩志伟先生为 50,639,116 100.00% 是

公司董事

1.3 选举陈船筑先生为 50,639,116 100.00% 是

公司董事

1.4 选举苏华枝女士为 49,452,482 97.66% 是

公司董事

1.5 选举黄巧玲女士为 50,639,116 100.00% 是

公司董事

3. 关于增补监事的议案表决结果


得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举庄志辉先生为 50,639,116 100.00% 是

公司监事

1.2 选举张峰溢先生为 50,639,116 100.00% 是

公司监事

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

1.1 ……
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