公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-030



证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：逯金重

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

50,608,504 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李秀秀、韩波因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王洁瑶、赵志斌、郝春光因工作缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。





公告编号：2020-030



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司第三届董事会董事提

名人员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，公司董事会提名逯金重、徐莹、李秀秀、刘洪、邓明灯 5人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，第三届董事会董事任期自第二届董事会任期届满之日起三年。



其中，逯金重、徐莹、刘洪、徐莹为连任董事，邓明灯为新任董事。

2.议案表决结果：



同意股数 50,608,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司第三届监事会监事提

名人员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，公司监事会提名袁萌国、黄惠 2 人为公司第三届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工监事王庆红共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第二届监事会任期届满之日起三年。

2.议案表决结果：



同意股数 50,608,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2020-030



本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



逯金重 董事 任职 2020 年 9 月 26 日 2020 年第二次临时股 审议通过

东大会



李秀秀 董事 任职 2020 年 9 月 26 日 2020 年第二次临时股 审议通过

东大会



徐莹 董事 任职 2……
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