公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-025
证券代码:832570 证券简称:蓝海科技 主办券商:长江证券
北京蓝海华业科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司三层会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 11 日以通知方式发出
5.会议主持人:逯金重
6.会议列席人员:总经理蔡勇、董事会秘书李静、副总经理邓明灯
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李秀秀因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》1.议案内容:
议案内容详见2020年 8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
公告编号:2020-025
露的公司《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该提案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京蓝海华业公司关于公司第三届董事会董事提名人员的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 25 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定,公司董事会提名逯金重、徐莹、李秀秀、刘洪、邓明灯 5人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,第三届董事会董事任期自第二届董事会任期届满之日起三年。
其中,逯金重、徐莹、刘洪、徐莹为连任董事,邓明灯为新任董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该提案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京蓝海华业公司关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议召开 2020 年第二次临时股东大会, 提请股东大会对《关于公司
第三届董事会董事提名人员的议案》、《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该提案不涉及关联交易事项
公告编号:2020-025
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京蓝海华业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京蓝海华业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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