公告日期：2020-05-21

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江证券
北京蓝海华业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯金重先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台披露了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,608,504 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李秀秀、韩波因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郝春光因工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理蔡勇先生，副总经理邓明灯先生因工作原因未出席本次会议
二、议案审议情况

一、审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
1. 议案内容： 依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019
年度的工作进行 了总结和汇报，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，50,608,504 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年
度的工作进行了总结和汇报，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，50,608,504股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及摘
要的议案》

1.议案内容： 详细情况见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008) 及《2019 年年度报告》(公告编号：2020-009)。

2.表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，50,608,504 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2019 年度利润分配议案》
1.议案内容：根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


2.表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，50,608,504 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2019 年控股股东及其
他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容：详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，50,608,504 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3.回避表决情况 2019 年控股股东及其他关联方……
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