公告日期：2022-07-13

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日



2.会议召开地点：上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆金琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数81,299,951 股，占公司有表决权股份总数的 57.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆金琪先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，公司第四届董事会提名陆金琪先生为第五届董事会非独立董事候选人，陆金琪为连任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



经核查，陆金琪先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：



同意股数 81,299,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴超先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，公司第四届董事会提名吴超先生为第五届董事会非独立董事候选人，吴超为连任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



经核查，吴超先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：



同意股数 81,299,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举邵凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，公司第四届董事会提名邵凯先生为第五届董事会非独立董事候选人，邵凯为连任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



经核查，邵凯先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：



同意股数 81,299,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨宇航先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，公司股东国新科创股权投资基金（有限合伙）（截至 2022 年 6月 20 日持股占比 3.68%）提名杨宇航先生为第五届董事会非独立董事候选人，杨宇航先……
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