公告日期:2017-04-27
证券代码:832565 证券简称:松德资源 主办券商:英大证券
重庆松德再生资源股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月19日上午9点30分
结束时间:2017年5月19日上午11点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师事务所。
(七)会议地点:公司会议室。
二、 会议审议事项
1. 审议《2016年度总经理工作报告的议案》
2. 审议《2016年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《2016年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《2016年度报告及其摘要议案》
5. 审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
6. 审议《2016年度利润分配方案的议案》
7. 审议《关于聘任大信会计师事务所的议案》
8. 审议《关于追认2016年度偶发性关联交易的公告的议案》
9. 审议《关于2017年度公司日常性关联交易预计的议案》
10.审议《关于前期会计差错更正的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函、传真、上门等方式进行登记,但不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年5月19日上午9点0分
登记地点:重庆市垫江县工业园区内A06-A07号公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
1、会议联系人:徐陵
2、联系电话:023-85645838
3、传真:023-85646191
4、联系地址:重庆市垫江县工业园区内A06-A07号
(二)会议费用:与会股东费用自行安排。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
(一)、与董事会签字的《第一届董事会第十一次会议决议》。
(二)、与监事会签字的《第一届监事会第六次会议决议》。
重庆松德再生资源股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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