帮豪种业:2020年第四次临时股东大会决议公告
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2020-12-15 17:04:08
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公告日期:2020-12-15


公告编号:2020-049

证券代码:832563 证券简称:帮豪种业 主办券商:长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数89,008,852 股,占公司有表决权股份总数的 74.0321%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;


公告编号:2020-049

高级管理人员刘智勇、颜雪松列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《追认在四川渠县与渠县农康农业投资开发有限公司投资成立控
股子公司的议案》
1.议案内容:
粮食安全目前是国家重点关注的问题,保证粮食安全,种业公司作为最上游,应当发挥自身优势,认真做好科研,不断壮大自身实力,为国家粮食安全做一份贡献。公司以科研为基础,大力发展下游产业链,通过种粮一体化、大米蛋白加工等方式,提高公司科研优势的利用水平,四川渠县为四川省五大粮食种植区之一,耕地资源丰富,水利资源充沛,十分适合水稻种植,公司目前已与渠县政府达成合作意向,并与渠县政府平台公司渠县农康农业投资开发有限公司(以下简称“农康投资”)成立合资控股子公司,发挥双方优势,共同打造渠县农业科技创新产业园。双方成立注册资本为 3000 万元的控股子公司,公司占比 80%,农康投资占比 20%。
2.议案表决结果:

同意股数 89,008,852 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,故无需要回避表决。
三、备查文件目录
《重庆帮种业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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