公告日期：2022-01-21

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日



2.会议召开地点：大会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 11 日以书面的

方式发出

5.会议主持人：董事长庞茂清先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《浙江立泰复合材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定， 会议所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及长期战略规划的需求，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商；同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。摘牌后，公司将聚焦现有业务，进一步夯实客户服务体验，提升公司在细分市场上的占有率。



议案内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：（2022-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日

起生效。授权事宜包括但不限于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；



（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；



（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；



（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；



（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；



以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及……
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