公告日期：2021-09-23

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日上午 9:00-10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832560 浙江立泰 2021 年 9 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》

该报告内容详见于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股权质押关联交易公告》（公告编号：2021-034）

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二） 登记时间：2021 年 10 月 08 日

（三） 登记地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：邱女士 联系电话：0572-8379671
（二） 会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录
《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江立泰复合材料股份有公司
董事会
2021 年 9 月 23 日


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