公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-068

证券代码：832559 证券简称：熊猫乳品 主办券商：东北证券
熊猫乳品集团股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李作恭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,745,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-068

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，相应修订《公司章程》相关
条款。具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-057）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《熊猫乳品集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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