公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-064

证券代码：832559 证券简称：熊猫乳品 主办券商：东北证券
熊猫乳品集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐同礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于最近三年及一期审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容：

为确保公司符合申请首次公开发行股票并上市的要求，同意最近三年及一 期审计报告并同意对外报出。


公告编号：2020-064

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
1.议案内容：

整体确认公司最近三年及一期内的关联交易。上述关联交易已在之前的公告 中作相应披露，未有需审议的新增关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司正在履行的关联交易的议案》
1.议案内容：

确认公司正在履行的关联交易。上述关联交易已在前期公告中作相应披 露，未有需审议的新增关联交易事项。

公司报告期内的关联交易已经充分披露，报告期内及目前正在履行的关联 交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、 合理，履行了必要的决策程序，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦 不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2020-064

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。