公告日期:2020-05-21
公告编号:2020-051
证券代码:832559 证券简称:熊猫乳品 主办券商:东北证券
熊猫乳品集团股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李作恭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事常小东、刘培森、刘华因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
公司拟进行 2019 年年度权益分派,权益分派预案具体内容详见在全国中
公告编号:2020-051
小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案 公告》。同时,提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的一切相关事 宜,公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
公司董事会现提请召开熊猫乳品集团股份有限公司 2020 年第五次临时股
东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
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