公告日期：2020-04-30

证券代码：832559 证券简称：熊猫乳品 主办券商：东北证券
熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

熊猫乳品集团股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管 理办法》（证监会令第 85 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》（以下简称《治理规则》）等相关法律法规和业务规则，结合公司实际情 况制订本制度。


第二条 本制度所指投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，运用各种手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第三条 投资者关系管理的目的是：

(一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

(二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

(三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

(四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

(五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

(一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

(二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。


(三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

(四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第五条 投资者关系管理的对象投

(一）投资者；

(二）证券分析师级行业分析师；

(三）专业财经及综合新闻等传播媒体；

(四）证券监督部门等相关政府机构；

(五）其他相关个人和机构。

第二章投资者关系管理的内容、方式

第六条 公司与投资者沟通的内容包括：

(一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状
况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(三）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(四）法定信息披露及其……
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