公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-019
证券代码:832558 证券简称:爽口源 主办券商:开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年2 月 23 日审议并通过:
选举吕斐斌女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,007,800 股,占公司股本的 33.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吕斐斌女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 15,007,800 股,占公司股本的 33.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王小花先生为公司分管(销售)的副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月
23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,000 股,占公司股本的 0.59%,不是失信联合惩戒对象。
聘任拓俐女士为公司分管(行政)的副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 262,500 股,占公司股本的 0.58%,不是失信联合惩戒对象。
聘任拓俐女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 262,500 股,占公司股本的 0.58%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杜丽娟女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
公告编号:2024-019
2 月 23 日审议并通过:
选举尚志峰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份263,000股,占公司股本的0.58%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,此次选举和聘任为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
(二)《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
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