公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-017



证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长吕斐斌女士



6.会议列席人员：全体监事、高管列席会议



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事张旭斌因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕斐斌为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，选举吕斐斌为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。



公告编号：2024-017



吕斐斌不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任吕斐斌为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任吕斐斌为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕斐斌不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王小花为公司分管（销售）的副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任王小花为公司分管销售的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王小花不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任拓俐为公司分管（行政）的副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任拓俐为公司分管行政的副总经理，



公告编号：2024-017



任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。拓俐不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任杜丽娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任杜丽娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。杜丽娟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



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