公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-027

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：金荣华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金荣华为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现选举金荣华为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任金志华为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任金志华为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任马斌为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任马斌为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任金建荣为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任金建荣为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-027

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任郑振华为副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举出第四届董事会，现聘任郑振华为副总经理、董事会秘书、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第一次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董……
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