公告日期：2023-12-18

证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：南京证券
桑尼泰克精密工业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾小毛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,587,082 股，占公司有表决权股份总数的 93.8507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2023 年股票定向发行说
明书的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务持续快速发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募
集资金。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站上（www.neeq.com.cn）披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-066）。现报请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,587,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次股票定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。现报请股东大会审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,587,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟与本次定向发行的发行对象安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业（有限合伙）、宣城金通科技创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，并约定协议经董事会及股东大会批准本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股份定向发行的无异议函后方可生效。现报请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,587,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<股份认购协议之补充协
议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人顾小毛、顾中权与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股份认购协议》生效时生效。现报请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,813,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，股东顾中权、顾小毛、宁国市中晨投资中心（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜

的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规规定，公司本次发行股票需履行相关自律审查、核准程序。因此，……
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