公告日期:2024-04-22
证券代码:832553 证券简称:新财智 主办券商:国金证券
湖南新财智文化传媒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:李亚军
6.会议列席人员:张温凊、虞明、韩周宇、谢姣、张赟
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见2024年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行董事会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年年度审计报告,公司编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标,编制的《2024 年度财务预
算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资授信及贷款的议案》
1.议案内容:
为落实公司 2024 年度经营计划,确保业务发展的资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请授信及贷款,授信额度及贷款用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行等金融机构协定)。本……
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