公告日期:2024-01-05
证券代码:832553 证券简称:新财智 主办券商:国金证券
湖南新财智文化传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 3 日以现场通知方式发
出
5.会议主持人:李亚军
6.会议列席人员:韩周宇、谢姣、张赟
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举李亚军先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn) 。公告编号:2024-006。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘峥先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任刘峥先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2024-006。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任张温凊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任张温凊先生担任公
司副总经理,分管营销中心,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2024-006。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任虞明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任虞明先生担任公司副总经理,分管技术中心,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2024-006。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任曹健先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任曹健先生担任公司董事会秘书兼财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2024-006。
2.议案表决结果……
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