公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-020
证券代码:832553 证券简称:新财智 主办券商:国金证券
湖南新财智文化传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:李亚军
6.会议列席人员:韩周宇、谢娇、张赟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-020
具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》
湖南新财智文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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