公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-008

证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月26日。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长刘晓强先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年1月8日公司召开第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司已于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-004)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。





公告编号：2019-008

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,782,785股，占公司有表决权股份总数的87.13%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



为了配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，结合当前市场环境，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数50,782,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-008

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：



(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；



(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；



(3)负责对股东权益保护措施作出相关安排；



(4)办理中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；



(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数50,782,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-008

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。

2.议案表决结果：



同意股数50,782,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）2019年第一次临时股东大会决议



辽宁华隆电力科技股……
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