公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券
辽宁华隆电力科技股份有限公司

第二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日。
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日，电话方式。5.会议主持人：董事长刘晓强先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：

为了配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，结合当前市场环境，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关

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的文件；

(3)负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(4)办理中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见于公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《愿与申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。


公告编号：2019-001
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

基于公司第二届董事会第五次临时会议审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会建议于2019年1月26日召开公司2019年第一次临时股东大会，对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届董事会第五次临时会议决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司
董事会
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