公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-004
证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券
辽宁华隆电力科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月26日9:00时。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-004
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，结合当前市场环境，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具

公告编号：2019-004
体内容包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3)负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(4)办理中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见于公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《愿与申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

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证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年1月26日8：30时。
（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘慧洁，联系电话：0415-6150666，
地址：辽宁省丹东市振兴区集环路88号。
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
第二届董事会第五次临时会议决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司
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