公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-022
证券代码:832552 证券简称:华隆电力 主办券商:国金证券
辽宁华隆电力科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日。
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日,书面通知。5.会议主持人:董事长刘晓强先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知,本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
公司经营层对2018年上半年公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结,并形成《2018年半年度报告》,现将半年度报告提交董事会审议。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第二届董事会第三次会议决议
辽宁华隆电力科技股份有限公司
董事会
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