公告日期:2018-04-04
证券代码:832552 证券简称:华隆电力 主办券商:国金证券
辽宁华隆电力科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月23日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年4月2日
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议主持人:监事会主席刘剑秋女士。
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议已依照《公
司法》和《公司章程》的规定发出通知,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司监事会对 2017 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并
形成《2017年度监事会工作报告》,提交监事会审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。-
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、议案内容
公司根据2017年财务实际情况,总结形成了《公司2017年度财
务决算报告》,提交监事会审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。-
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1、议案内容
公司根据对2018年财务工作的合理预计,编制完成了《公司2018
年度财务预算报告》,提请本次监事会审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。-
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
1、议案内容
公司2017年度利润不进行分配,提请本次监事会审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。-
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
1、议案内容
公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露了《2017年年度报告(》2018-007)及《2017年年度报告摘要》(2018-008)号,现将2017年年度报告及其摘要提交监事会审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。-
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届监事会第二次会议决议
辽宁华隆电力科技股份有限公司
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