公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-074



证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券



辽宁华隆电力科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月26日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月26日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：刘晓强先生。



6、会议主持人：刘晓强先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-074



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



公司于2017年12月26日召开的2017年第十次临时股东大会选



举出公司第二届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举刘晓强为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》



1、议案内容



根据公司经营需要，董事会聘用刘晓强先生为公司总经理；聘用朱淑梅女士为公司副总经理；聘用刘慧洁女士为公司副总经理；聘用徐承东先生为公司财务负责人；聘用刘慧洁女士为公司董事会秘书。



聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-074



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）第二届董事会第一次会议决议



（二）董事长个人简历



（三）高级管理人员个人简历



特此公告。



辽宁华隆电力科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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