公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-077



证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券



辽宁华隆电力科技股份有限公司



董事会秘书续聘公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月26日审议并通过：



（1）《关于聘用公司高级管理人员的议案》



根据公司经营需要，董事会聘用刘慧洁女士为公司董事会秘书。



聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



本次会议应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董



事会会议的董事共5人，经全体董事推举，由刘晓强先生主持会议。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书刘慧洁女士，持有公司股份500,000股，占公



司总股本的0.86%。



该任命董事会秘书刘慧洁女士不属于《关于对失信主体实施联合 公告编号：2017-077



惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，尚未通过股转系统董秘资格考试。



（三）任命/免职的原因



因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届高级管理人员。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次董事会秘书续聘，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次属于正常的换届续聘，不会对公司经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）第二届董事会第一次会议决议



辽宁华隆电力科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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