公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-068

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证券代码： 832552 证券简称： 华隆电力 主办券商： 国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司

2017 年第九次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日。

2、 会议召开地点： 公司会议室。

3、 会议召开方式： 现场。

4、 会议召集人： 董事会。

5、 会议主持人： 董事长刘晓强先生。

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 11 月 18 日公司召开第一届董事会第十九次临时会议审

议通过《关于提议召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》。公司

已于 2017 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会的通

知公告(公告编号:2017-067)。本次会议的召集、召开、议案审议程

序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-068

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（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 50,032,785 股，占公司股份总数的 85.84%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请

借款的议案》

1、议案内容

因公司业务需要，拟向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请

借款，借款金额为人民币贰佰万元整，借款期限为一年。

本次借款为信用借款，由公司实际控制人刘晓强先生为上述借款

提供连带责任保证担保。

以上借款具体明细内容以签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东辽宁华隆投资控股集团有限公司、丹东隆强投资中心

(有限合伙)、丹东隆华投资中心(有限合伙)、沈阳隆华股权投资基金

管理合伙企业(有限合伙)、沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业(有

限合伙),回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

公告编号： 2017-068

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1、议案内容

因公司业务需要，拟向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请

借款，借款金额为人民币贰佰万元整，由公司实际控制人刘晓强先生

为上述借款提供连带责任保证担保。

以上借款具体明细内容以签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东辽宁华隆投资控股集团有限公司、丹东隆强投资中心

(有限合伙)、丹东隆华投资中心(有限合伙)、沈阳隆华股权投资基金

管理合伙企业(有限合伙)、沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业(有

限合伙),回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 2017 年第九次临时股东大会决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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