公告日期：2017-11-21

证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券



辽宁华隆电力科技股份有限公司



第一届董事会第十九次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月20日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：网络。



5、会议召集人：董事长刘晓强先生。



6、会议主持人：董事长刘晓强先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司丹东分行



申请借款的议案》



1、议案内容



因公司业务需要，拟向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请借款，借款金额为人民币贰佰万元整，借款期限为一年。



本次借款为信用借款，由公司实际控制人刘晓强先生为上述借款提供连带责任保证担保。



以上借款具体明细内容以签订的借款合同为准。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



刘晓强先生为本议案关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会进行审议。



（二）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》



1、议案内容



因公司业务需要，拟向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请借款，借款金额为人民币贰佰万元整，由公司实际控制人刘晓强先生为上述借款提供连带责任保证担保。



以上借款具体明细内容以签订的借款合同为准。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



刘晓强先生为本议案关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会进行审议。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第九次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请借款，根据《公司章程》有关规定，需股东大会对《关于公司向中国光大银行股份有限公司丹东分行申请借款的议案》及《关于关联方为公司借款提供担保的议案》进行审议。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议于2017年



12月6日召开2017年第九次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会进行审议。



三、 备查文件目录



（一）第一届董事会第十九次临时会议决议



特此公告。



辽宁华隆电力科技股份有限公司



董事会



2017年11月21日




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