公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-059

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证券代码： 832552 证券简称： 华隆电力 主办券商： 国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司

第一届董事会第十八次临时会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 28 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 29 日。

3、 会议召开地点： 公司办公室。

4、 会议召开方式： 网络。

5、 会议召集人： 董事长刘晓强先生。

6、 会议主持人： 董事长刘晓强先生。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已依照《公

司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召

开符合《公司法》等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-059

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向丹东银行股份有限公司营业部申请借

款的议案》

1、 议案内容

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司营业部申请借款,

借款金额为人民币柒仟万元整,用于公司办理银行贷款接续贷事宜,

借款期限为三个月以内。

以上借款内容以签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

（二） 审议通过《关于公司向丹东银行股份有限公司福春支行申请

借款并提供担保的议案》

1、 议案内容

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司福春支行申请借款,

贷款金额为人民币柒仟万元整,借款期限为三年，以自有资产提供担

保。

以上借款内容以签订的借款合同为准。

公告编号： 2017-059

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2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

（三） 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1、 议案内容

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司福春支行申请借款,

贷款金额为人民币柒仟万元整,公司实际控制人刘晓强先生以自有资

产为上述公司借款提供担保。

以上借款内容以签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

刘晓强先生为本议案关联董事，回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

（四） 审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第八次临时股东大会的

议案》

公告编号： 2017-059

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1、 议案内容

公司拟向丹东银行股份有限公司营业部及丹东银行股份有限公

司福春支行申请借款,根据《公司章程》有关规定，需股东大会对《关

于公司向丹东银行股份有限公司营业部申请借款的议案》及《关于公

司向丹东银行股份有限公司福春支行申请贷款并提供担保的议案》进

行审议。

关联方刘晓强先生为上述借款提供担保， 根据《公司章程》有关

规定， 需股东大会对《 关于关联方为公司借款提供担保的议案》进行

审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议于 2017 年

9 月 13 日召开 2017 年第八次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


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