公告日期:2017-08-29
公告编号: 2017-060
1
证券代码: 832552 证券简称: 华隆电力 主办券商: 国金证券
辽宁华隆电力科技股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第八次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 9 月 13 日,8:30 时;
结束时间: 2017 年 9 月 13 日,9:00 时。
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-060
2
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 7 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《 关于公司向丹东银行股份有限公司营业部申请借款
的议案》;
(二)审议《 关于公司向丹东银行股份有限公司福春支行申请借
款并提供担保的议案》;
(三)审议《 关于关联方为公司借款提供担保的议案》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份
证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
公告编号: 2017-060
3
业执照复印件;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电
话方式登记。
(二) 登记时间:2017 年 9 月 13 日,8:10 时。
(三) 登记地点
公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系人:刘慧洁
联系电话: 0415-6150666
地址:辽宁省丹东市振兴区集环路 88 号
(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
(一)第一届董事会第十八次临时会议决议
辽宁华隆电力科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。