公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-057
证券代码:832552 证券简称:华隆电力 主办券商:国金证券
辽宁华隆电力科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月21日。
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议主持人:刘剑秋女士。
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议已依照《公
司法》和《公司章程》的规定发出通知,本次会议的召集与召开符合《公司法》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》
公告编号:2017-057
1、议案内容
公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.cn或www.neeq.cc)上刊登了公司《2017年
半年度报告》(公告编号:2017-058)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第一届监事会第八次会议决议
(二)监事会关于公司《2017年半年度报告》的书面审核意见
辽宁华隆电力科技股份有限公司
监事会
2017年8月23日
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