公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-056

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证券代码： 832552 证券简称： 华隆电力 主办券商： 国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 11 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 21 日。

3、 会议召开地点： 公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场。

5、 会议召集人： 董事长刘晓强先生。

6、 会议主持人： 董事长刘晓强先生。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已依照《公

司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召

开符合《公司法》等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-056

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二、 议案审议情况

（一） 审议否决《 2017 年半年度报告》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司《 2017 年

半年度报告》（公告编号： 2017-058）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第九次会议决议

（二） 2017 年半年报董事、高级管理人员书面审核意见

特此公告。

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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