公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-054



证券代码：832552 证券简称：华隆电力 主办券商：国金证券



辽宁华隆电力科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月26日。



2、会议召开地点：公司会议室。



3、会议召开方式：现场。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：董事长刘晓强先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年7月10日公司召开第一届董事会第十七次临时会议审议



通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的议案》。公司已



于2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(www.neeq.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会的通知公



告(公告编号:2017-048)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



公告编号：2017-054



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份50,032,785股，占公司股份总数的85.84%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于辽宁华隆电力电缆有限公司股权收购的议案》1、议案内容



根据公司业务发展需要，公司拟收购关联方辽宁华隆投资控股集团有限公司所持有的辽宁华隆电力电缆有限公司100%的股权。



交易方式：非公开协议转让。



交易定价：以 2017年 6月 30日为基准日的审计报告及评估报



告确认的净资产值为基础确定交易价格。



2、议案表决结果：



同意股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东辽宁华隆投资控股集团有限公司、丹东隆强投资中心(有限合伙)、丹东隆华投资中心(有限合伙)、沈阳隆华股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),回避表决。



公告编号：2017-054



四、备查文件目录



2017年第七次临时股东大会决议



辽宁华隆电力科技股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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