公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-006



证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：申万宏源

安徽金泉生物科技股份有限公司



2020年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何广泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数52,563,728 股，占公司有表决权股份总数的 87.3601%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均到场参加会议





公告编号：2020-006



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-002），本次会议的具体内容参见上述 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 52,563,728 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-002），本次会议的具体内容参见上述 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 52,563,728 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施》





公告编号：2020-006



1.议案内容：



公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-002），本次会议的具体内容参见上述 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 52,563,728 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录



安徽金泉生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议



安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

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