公告日期:2019-04-18
证券代码:832548 证券简称:金泉科技 主办券商:财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以电话与网
络方式通知各位董事
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》议案;
1.议案内容:
本次会议审议通过的公司2018年度报告及摘要已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了披露,详见本公司2019年4月18日发布的第2019-006号公告《2018年度报告》及第2019-007号公告《2018年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司总经理2017年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
2018年度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行董事会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、高效管理,有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其2018年工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司董事会2018年度董事会工作报告>》的议案;
1.议案内容:
2018年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》的议案;1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司审计报告数
据为基础,编制了2018年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司审计报告数据为基础,编制了2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案1.议案内容:
根据公司章程及公司关于日常……
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