公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-001
证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村公司会议室3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于3月12日以电话
形式通知各位董事
5.会议主持人：董事长何广泉
6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-001
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》议案
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于补充流动资金的募集资金174,799.94元和用于研发投入募集资金975,901.23元均变更为用于子公司项目建设。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年4月8日上午9时召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案


公告编号：2019-001
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
安徽金泉生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日

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