公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-036

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司



关于对外投资补发公告的声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本事实



为了实现公司的战略发展目标，完成公司业务的升级调整布

局计划，扩大公司产品的市场份额，公司在合肥设立了以现有产品升级业务的全资子公司“安徽银泉药业有限公司”，全资子公司注册资本20,000,000.00元，本公司出资比例100%。本次对外投资不构成关联交易。



公司于2018年12月8日召开了第二届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2018年8月设立全资子公司安徽银泉药业有限公司的行为进行追认的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

二、未及时披露公告的原因



因工作疏忽，公司未能及时披露上述事宜，现予以补发，具体内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金泉生物科技股份

有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-035）。本公司对上述未及时公告情形给投资者带来的不便深表歉意，本公司将在日后的工作中严格按照相关规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。



特此公告。



安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会



2018年12月11日

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